5月21日，山东省烟台市公安局经过20多天的连续奋战，在深圳、惠州、合肥三地同时收网，成功打掉一个以“虚拟货币投资”为幌子，利用假投资平台实施诈骗的电信 *** 诈骗团伙，刑拘犯罪嫌疑人16名，扣押现金73万元、电脑15台、手机180部，冻结涉案资金1000余万元。

 

1案件回放

“专家”指点竟成破财拐点

4月28日，烟台市公安局接到市民李先生报警，称其3月初，在网上认识了一个自称可免费推荐股票、教授炒股技巧的投资高手“龙哥”。短暂交流后，经常炒股的李先生添加了对方 *** 好友。

随后，“龙哥”将李先生拉到了一个名为“散户联盟”的炒股 *** 群，并安排助理向李先生发送了一个直播间网址，邀请李先生到直播间听课。期间，“龙哥”会推荐优质股票，指导群内人员购买抛售。刚开始李先生并不相信，观察一段时间后发现，“龙哥”的推荐很准，跟着买虽然赚得不多，但都能有些收益，所以李先生对“龙哥”越发信服。

一段时间后，“龙哥”便以目前股市行情不好、赚钱太难为由，建议大家转行炒虚拟货币，称可以获得十倍盈利，赚大钱，并推荐了一个虚拟货币交易平台。李先生下载了这个平台，按对方指点，先后投资50余万元购买虚拟货币。

4月27日晚，平台突然无法登录，“龙哥”和助理也都联系不上。李先生意识到自己被骗了，立刻报警。

烟台警方接到报警后，迅速组织精干警力展开侦查，于5月21日在深圳、惠州、合肥三地同时收网，一举抓获潘某等多名犯罪嫌疑人。

 

2案件分析

精心包装，诱骗投资者入局

这是一起拥有全链条式服务的诈骗案，瞄准具备一定互联网投资经验的人群，尤其是炒股爱好者。

首先，犯罪嫌疑人将自己精心包装成投资理财的专业人员，利用微信群、 *** 群讲解股票知识，推荐优质股票让受害人获益，赢取信任。之后，犯罪嫌疑人以股市行情不好、投资虚拟货币可获取高额回报为诱饵，诱导受害人到其推荐的虚拟货币交易平台进行投资。最后，犯罪嫌疑人将骗来的虚拟货币通过洗钱渠道变卖获利。

这类诈骗案作案手段比较“高明”，通过买卖虚拟货币的方式进行洗钱，使得公安机关难以追查。

 

3民警支招

避免为了赚利息不慎丢失本金

张斌（山东省烟台市公安局民警）：

广大投资者在投资理财时一定要认真辨别，选择银行、保险、证券等合法金融机构投资；

在投资过程中，要了解企业或个人吸收资金的行为是否符合法律规定，分析其承诺的收益是否合理，不要被诱人的项目、高额的收益等表象所迷惑而盲目投资；

投资过程中要有风险意识，高收益往往伴随着高风险，非法金融活动蕴藏着巨大的风险。你是为了利息，骗子是为了你的本金，不要因高息诱惑而动心，避免掉入非法投资理财的陷阱，为了赚利息而不慎丢失本金！