* 诈骗辩护重点「 * 理财诈骗破获成功案例」

访客3年前 (2021-05-10)黑客资讯330

这些年 *** 诈骗成为“重灾区”， *** 诈骗辩护也就成为刑事辩护律师的“重头戏”。我以毒品犯罪辩护、诈骗犯罪辩护、职务犯罪辩护为“主打曲”，结合这几年的诈骗犯罪辩护实践谈谈我的经验，与大家分享。我是技术辩护的拥趸者，主张从犯罪构成要件入手见招拆招。我们都不是“知道过去与未来”的全能神，也不在案发现场，因此只能从证据规则切入。

1、取证主体资格

*** 诈骗大量证据都属于电子证据，因此“取证主体资质”是辩护律师需要考虑的之一要素。《计算机犯罪现场勘验与电子证据检查规则》（公信安[2005]161号）、《公安机关刑事案件现场勘验检查规则》（公通字[2005]54号）、《关于办理 *** 犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》（公通字[2014]10号）对电子证据的取证主体资格进行了规定，应该由哪个级别的公安机关来取证，应该由公安机关的哪个部门来取证，辩护律师应该“循名以责实”。不属于县级以上公安机关公共信息 *** 安全监察部门负责组织实施的电子证据取证，操作人员不具备相应的技术资质，辩护律师都可以提出“非法证据排除”。

2、取证程序规范

如果说 *** 诈骗辩护取证方面要解决之一个问题是“谁来取证”，那么要解决的第二个问题就是“如何取证”。上述3个文件对公安机关如何进行电子证据取证进行了明确规定，操作人员是否不低于2人、办案人员是否参与检查、有无佩戴相关证件、见证人是否合法、是否按照规定只做了勘查笔录、能否保证电子证据的完整性与真实性，都是律师的辩护切入点。许多毒品犯罪辩护中用到的“同一性”等辩护技术，在 *** 诈骗辩护中都可以“借用”。我曾在深圳市中级人民法院办理张某等 *** 诈骗2435.5万元案，就是对办案机关电子证据取证主体资格与取证程序提出质疑，该证据作为非法证据被排除。

3、是否以非法占有为目的

所有的诈骗犯罪都需要“以非法占有为目的”，这是诈骗犯罪构成要件之一。商业欺诈与刑事诈骗的区别，在在于行为人的目的在于“促进交易”还是“非法占用财产”。“促进交易”可能存在“夸大宣传”，但交易对象客观存在而且自身具有相应的价值。荷兰人把玻璃当成宝石出售给印第安人，这就是刑事诈骗，玻璃的价值远远低于宝石的价值，这点价值相对于宝石价值聊胜于无。许多茶叶诈骗，不是因为茶叶没有价值，而是茶叶价值相对于交易价值几乎为零。

4、是否虚构事实或隐瞒真相

行为人履行了“如实告知义务”，这就不属于诈骗。虚构事实或隐瞒真相并不必然构成刑事诈骗，但这种虚构事实或隐瞒真相足以让受害人做出错误判断，就会被视为刑事诈骗。辩护律师应该在询问当事人（犯罪嫌疑人、被告人）时向其核实究竟存在那些虚构事实、隐瞒真相，然后判断上述行为究竟属于夸大其词、溢美宣传的商业欺诈还是刑事诈骗，其强度是否成为受害人做出选择的主要因素。我曾办理某 *** 诈骗“讲师”案件，我就询问该讲师的“授课内容”是否有合法来源，他是否有误导投资人的行为。

5、是否主观明知

许多 *** 诈骗的当事人其实很无辜，他们往往是通过正常的 *** 程序加入“某公司”，领取正常的薪酬，接受培训也是正常的宣传，甚至他们自己都在该 *** 平台投资。此时辩护律师就应当审查当事人是否“主观明知”这是诈骗组织，当事人的认知能力也是需要考察的要素。司法实践中经常对“应当知道”进行有罪推定，此时辩护律师应该从当事人获利情况、工作方式、教育程度、社会经验等方面寻找其确实不知情的证据，阻却办案机关的“有罪推断”。

6、是否存在合理信赖

一些 *** 诈骗案往往上游公司具有相应的商业资质甚至属于国有企业，这就使得当事人容易产生“合理信赖”。我曾在湖北 *** 某 *** 平台诈骗案，上游公司属于国有企业甚至出示了省 *** 批文，整个 *** 平台都是上游公司开发、维护，管理，当事人所在公司只是按照合同约定发展客户。我就认为当事人存在对上游公司与 *** 批文的“合理信赖”，在没有证据证明上游公司系非法行为之前，不应该认定处于从属地位的下游公司从事诈骗犯罪。此外，即使上游公司该行为系诈骗行为，下游公司处于对国有企业与 *** 批文的合理信赖，其行为只要没有超过合同范围没有参与对赌没有虚构事实或隐瞒真相，就不应该认定为有罪。该案被二审发回重审，也说明上级法院意识到“合理信赖”需要重新查明。

7、涉案金额

*** 诈骗一般都是“数额巨大”，但也需要考虑涉案金额，尤其是在非法证据排除推翻一部分涉案金额后。涉案金额一般分为4个部分，之一是否属于非法证据需要剔除，第二是否属于当事人涉案金额需要甄别，第三是否属于“非法占有为目的”的数额需要查实，第四是否退还给受害人。涉案金额辩护已经属于轻罪辩护，毕竟达不到刑事立案标准的 *** 诈骗基本没有， *** 诈骗动辄是数百万、数千万甚至以亿为单位。律师应该分清楚当事人“加入”诈骗组织的时间，并对其“经手”的数额予以审查，找到相应的数额，并将其与“合法收益”相区别。

*** 诈骗极有可能判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，这就需要辩护律师有办理数额特别巨大经济犯罪案件的经验。一些人以为找律师咨询一下或者看一下律师写的案例分析就“懂了”，焉不知“阵而后战兵法之常，运用之妙存乎一心”？

*** 理财诈骗破获成功案例

原标题：涉案金额600余万元！烟台警方成功破获一起 *** 投资理财诈骗案

都说现在赚钱不易，

不少人开始琢磨如何让钱生钱。

毕竟谁也不想错过赚钱的机会~

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“专业人士、内幕消息、稳赚不亏”…

一 *** 金钱的诱惑让人蠢蠢欲动，

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这些可能是骗子给你下的套儿~

当心钱没赚到，还被骗得倾家荡产！

近日，烟台莱阳市公安局再出重拳，历经2个多月时间，成功破获一起 *** 投资理财诈骗案，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案金额600余万元，受害人员30余人，涉及山东、河北、内蒙古等10余个省份。

27万余元打水漂

去年5月，市民王某通过微信添加了一名好友，自称陈某（男，46岁），是陕西西安市某建筑公司经理，单身，自己有个女儿在加拿大上学。

之后，在取得王某的感情信任后陈某称：自己一朋友手下有批金融投资顾问，可以帮她投资金融，还推荐了一个投资平台，鼓励她投资。

△聊天记录

王某之一笔投了5万元后小幅亏损，

接着又投了几笔，赔多赚少。

虽有所警觉，但经不住陈某劝说，

之后又在该平台投资欧元、美元、黄金，

共计人民币27.7万元。

截止去年11月15日全部亏损，

之后陈某销声匿迹，王某才意识到被骗。

民警立案侦查，发现端倪

接报案后，烟台市公安局反诈骗中心高度重视，并成立专案组，从海量的数据中甄别梳理，发现嫌疑人陈某是通过平台产生的手续费进行诈骗。

△银行流水

随后，专案组民警根据掌握的相关线索深度研判，成功将嫌疑人陈某锁定在陕西省西安市，并发现其真实身份是一电信 *** 诈骗团伙的成员商某。

△远赴西安调查

之后，专案组民警摸清了该犯罪团伙窝点的组织架构，并成功确定了该犯罪团伙所在的具 *** 置。

迅速出击疑犯归案

在当地警方配合下，民警克服困难，经连续48小时的蹲点守候，果断出击，将犯罪嫌疑人张某、李某、陈某某和商某成功抓获。随后日夜兼程，于4月4日凌晨将4名犯罪嫌疑人押解回烟。

△抓捕视频

经审讯，四名嫌疑人供述：利用成立的虚构投资公司，把自己伪装成高富帅，取得受害人感情信任后，向其推荐第三方投资平台投资，从中骗取巨额手续费。

△扣押物品

专案组依法扣押作案手机37部、电脑38台等物品及犯罪所得购买车辆3辆。目前，四人已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

来源：烟台反诈骗中心

烟台警方提醒：

凡是宣称“高收益”的投资理财产品

切记一定要提高警惕。

凡是只能通过链接下载的APP，

一定要去查证该APP是否可靠，

牢记“七不要”！

提高警惕，谨防被骗！

责任编辑：

每日甘肃网讯(新甘肃·每日甘肃网通讯员金小刚马彦龙)近日，甘谷县公安局成功破获一起通过 *** 投资理财诈骗案，抓获犯罪嫌疑人6人。

1月31日，甘谷县公安局刑侦大队接到六峰镇郭某在网上投资理财被骗55万余元的报警求助后，甘谷县公安局高度重视，立即成立由刑侦大队反诈三中队为主力的专班全力开展侦破工作。反诈三中队民警经过侦查发现，受害人郭某被骗资金分别流入6个银行账户，该犯罪团伙成员均系涉毒和有重点前科人员，在广西柳州一带活动。

为了打掉这一团伙，民警开始顺“瓜”摸“藤”。3月2日，反诈三中队民警赶赴广西柳州等地对该团伙进行抓捕。3月5日17时许，相继抓获犯罪嫌疑人蓝某、骆某。3月7日17时许，民警通过大量的研判，决定顺“藤”摸“瓜”，发现该团伙其他嫌疑人出现在相隔100多公里的河池市罗城县境内，民警立即驱车前往罗城县，并于当日21时许，在当地警方的配合下从某公司家属院内，一举抓获 *** 洗钱犯罪团伙钟某、张某、蓝某某、骆某某4人，将该团伙一网打尽。在大量的证据面前，钟某等4人如实供述了自己及同伙以提供银行卡转账支付结算方式，帮助境外 *** 犯罪活动“洗线”、贩卖银行卡的事实。

目前，案件正在进一步办理中。