专业网赌追回律师「个人参与网赌怎么处理流水5万」

访客4年前 (2021-05-10)黑客资讯605

网赌案件赌资方面的辩护要点归纳

文/黄佳博律师

在网赌案件中，赌资数额的认定对定罪量刑有重要影响。根据现行法律和司法解释的规定，赌博网站的建设者、股东、 *** ，如果赌资数额累计达到30万元以上，则应当认定为开设赌场罪的“情节严重”，对于银商来说，帮助收取的赌资数额在20万以上，达到开设赌场罪的入罪标准，帮助收取的赌资数额在100万以上的，则符合“情节严重”的标准。因此，律师办理网赌案件，需要对涉案赌资的认定问题重点关注，笔者根据现行法律规定并结合司法实务中处理赌资认定争议的案例，对网赌案件中赌资方面的辩护要点进行简要归纳，以期为此类案件的辩护工作有所助益，具体如下：

辩护要点一

采用累计多局投注数额的方式认定赌资在可进行连续多次多局进行的赌博形式中存在重复计算的可能，会和线下 *** 赌博赌资计算方式产生巨大偏差，辩护律师需主张不能机械适用“赌资数额可以按照在 *** 上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定”这一规定，并且主张对重复计算的部分予以扣减，如果在案证据无法查实重复计算的数额，则应根据存疑有利于被告的原则，主张就低认定。

辩护要点二

本人投注参与赌博的相关金额不应计入赌资。 *** 赌博网站的 *** 除了接受他人投注外，自己也有可能参与赌博，对于该 *** 自己参与赌博，由于司法解释规定赌博网站的 *** 需要满足“接受投注”才涉嫌开设赌场罪，而如果将“接受投注”解释为“接受他人和自己投注”，有类推解释的嫌疑，不符合罪刑法定原则。因此，辩护律师应主张将 *** 本人投注的数额予以扣减。

辩护要点三

能够说明涉案账户的资金具备合法来源、能够指出控方存在未严格区分投注额和其他资金的问题或者有证据证实所指控部分资金存在其他用途，应当主张对其他性质的资金进行扣减。由于移动支付在 *** 赌博案件的大量使用，涉案赌资的调查取证存在现实困难，相关司法解释在赌资的认定上采用了刑事推定的原则，即规定“对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。”对此，辩护律师重点审查涉案账户的性质、账户内资金的性质，协助犯罪嫌疑人梳理资金明细，用以扣除错误计算为赌资的部分数额。

辩护要点四

微信、支付宝转账记录和银行卡流水存在重复计算的可能。财付通、支付宝作为国内两大移动支付工具，在 *** 赌博案件中使用率极高，使用这两种工具进行收支不仅有转账记录，在所绑定的银行卡交易明细上也会显示。实务中，存在控方将转账记录和交易明细累计所得笼统计算为赌资的情况，相当于将同笔投注额进行了两次计算，辩护律师应主张扣减。

辩护要点五

关于赌资双向往来的问题，下级 *** 与上级 *** 之间结算的赌资、下级 *** 与参赌人员之间的赌资，实际为同一笔赌资的产生的流动，不应累计相加，辩护律师应主张以较高的部分或以收取投注款的部分认定为本案赌资。

辩护要点六

对于因担任 *** 并接受投注而涉嫌开设赌场罪的涉案嫌疑人，注意审查其开始和结束担任 *** 并接受投注的时间节点，对于该段期间以外的其他被错误认定为赌资的转账记录（包括作为赌客参赌的数额）应主张扣减。

那么多人赌博

赌资是现场查获的才叫赌资。如果是 *** 案件的，赌客充值1万，赢取庄家5000，最终结果提款1.5万。这1.5万算赌资，如果赌客充值1万，输掉5000，提款5000。那这1万赌资。赌资认定应该的当天的结果，而不是赌客所有卡上的钱都认定为赌资。

新华社北京5月1日电(记者樊曦)“五一”小长假1日开启，全国各地出行客流快速攀升。铁路等部门加大运力投放，切实提高服务质量，严格落实各项安全保障措施，努力确保广大旅客安全健康顺利出行。

来自中国国家铁路集团有限公司的数据显示，1日，全国铁路迎来客流出行高峰，预计发送旅客1830万人次，较2019年同期增长6.1%，有望创下历史新高。

针对旅客集中出行的实际，中国铁路太原局集团公司实施“一日一图”，增开去往天津西、西安北、永济北、大同南等方向23列动车组列车，增开去往北京、介休等方向3列普速列车。中国铁路上海局集团公司嘉兴南站组织休班党团员开展“红船服务，情满旅途”活动，为旅客提供咨询解答、市区交通旅游引导、老弱病残孕重点旅客无障碍出行等贴心服务。中国铁路南昌局集团公司加强旅客体温监测，引导旅客全程佩戴口罩，对候车座椅、卫生间、自助扶梯等重点区域进行每4小时全覆盖清洁消杀。

配合旅客出行高峰，南方电网贵州贵阳供电局对辖区内主要火车站、客运站和机场等重要交通设施的供电线路和设备展开用电安全监测检查，严格落实假期保电举措，确保电力运行平稳可靠。国网山东平邑县供电公司严格执行节假日24小时值班制，组织工作人员对日兰高铁沿线供电线路进行安全巡视，做好线路测温和隐患排查工作。

民航方面，深圳机场联合南方航空打造深圳往返北京大兴机场的“京深快线”，每天往返28个航班，覆盖全天各个时段。西安咸阳机场严格落实疫情防控措施，加强航站楼内通风和公共设施消毒，并根据客流情况，动态调整航站楼出入口、安检通道、值机柜台开放数量和时段，助力旅客顺畅出行。【编辑:苏亦瑜】

个人参与网赌怎么处理流水5万

冻结银行卡的情况个人输错密码超过银行的规定次数引起的解冻：银行为了保护用户用卡的习惯，规定了密码输入的次数，有的银行是3次，有的是10次，如果是这种原因造成的解冻，那么很简单，带上你的身份证和银行卡去最近的营业厅。在取号机上选票时选择个人业务，等候语音叫你。等轮到你的时候，向工作人员说明情况，工作人员，自然会帮你搞定的。银行系统出现故障：这种情况发生的概率很低，但是也有。出现这种情况的时候，依旧和上面一样，带上身份证和银行卡去营业厅。当你如实告知工作人员你的情况后，工作人员会帮你查询，如果确定是银行的原因，一般他们是会向你道歉的。并给予一定的赔偿。银行卡被公安冻结：这种情况是存在的，一般这种情况下个人银行卡被冻结，有可能是法律办案办案需要，部分特殊情况需要冻结银行卡等。一般银行卡要是因为这些原因被冻结的话，银行卡何时解冻就要具体问题具体分析了。司法冻结银行卡需要什么程序由相关人员进行申请，法院经过审查核实过后才会下发冻结令给银行，要求银行冻结相关账户里的资金。法院冻结银行账户需要2名执行人员，需要这2名执行人员的身份证、执法证，法院的判决通知书，他们出具的冻结账户的通知书。涉及财产纠纷案件中，为防止当事人一方转移财产，另一方当事人提起财产保全，经法院审核后符合的，可以冻结银行账户。如离婚案。或非财产纠纷案件中，账户内的财产一起存在和数额可以作为证据的情况下，一方当事人申请证据保全，经法院审核后符合的，可以冻结银行账户。如巨额财产来源不明的案件。 *** 赌博银行卡会被冻结吗 *** 赌博是一种违法行为，这种行为是会被冻结银行卡的，案子解决了才能解冻,你直接找银行他们没权力。因为这个涉及到刑事案件了。

算违法的，一般是会被行政处罚的，严重的话，会构成赌博罪的，会负刑事责任的。赌债不受法律保护，一般难以追回。你本人也属于聚众赌博的犯罪嫌疑人，可以收集证据向警察举报，如果你能积极举报他人的赌博，公安机关会根据具体情节予以从轻减轻处罚。

《刑法》

第三百零三条赌博罪

以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国治安管理处罚法》

第七十条

以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。