怎么样追回被诈骗的钱「天天网赌银行卡频繁交易」

访客4年前 (2021-05-11)黑客资讯1077

吴之成律师，湖南瀜泰律师事务所副主任，刑事辩护部部长，中国刑案辩护专家。专办刑案，终身投入刑辩事业，擅长故意杀人罪、抢劫罪、受贿罪等重、特大刑事案件的辩护。执业十余年以来，成功办理了张某鸿涉嫌故意杀人不起诉案、崔某清故意杀人死刑改判死缓案、邵东夜上海歌厅赵某放火致两死数伤死刑改判死缓案、龙某宏用羊角锤多次击打吴某某头部致其颅脑多处粉碎性骨折且没有赔偿死者家属一分钱的情况下被降格以故意伤害罪判处无期徒刑案、吴某成致一死数伤被指控故意杀人罪却以故意伤害罪判处有期徒刑5年案；沈某因拆迁问题 *** 公安以聚众扰乱社会秩序罪将其立案侦查检察院以寻衅滋事罪将其起诉后又撤回起诉作出不起诉决定案、杨某某伪造合同得到110万元被指控合同诈骗罪没有得到法院支持最终以伪造企业印章罪被判处有期徒刑1年4个月案、曾某贩卖 *** 1500克法官为其找寻减轻处罚事由被判11年有期徒刑案、欧某敲诈勒索80万元未遂一审被判4年二审改判1年半案、张某被指控非法吸收公众存款1770万元法院认定其吸收存款1060万元对其定罪免刑案、以及担任湖南建国以来贩毒量更大的之一被告人岩某的辩护人。2021年又成功为先后5次走私、运输、贩卖毒品（ *** + *** + *** ）总计超30公斤的毒犯吴某鑫成功保命！吴之成律师力求以自己的责任感、创造力以及对刑辩事业的狂热与灵性，倾力打造中国刑辩律师大品牌。吴之成律师除了在刑事辩护领域崭露头角，占有一席之地外，在民事诉讼领域，亦充分应运刑辩律师特有的思维视角、综合采用包括民事、行政和刑事的手段，成功办理了柳传兵诉刘志明、杨飘民间借贷纠纷案；杨振武、廖章明诉肖振源、肖敏、肖锦灏案、长沙泽府物业管理有限公司诉吴之成（我本人）物业服务合同纠纷等一系列案件。现简要概述如下：枊传兵追索70万元本金及利息反被法院移送至公安机关处理案2019年6月3日,柳传兵向江苏省南京市六合区人民法院起诉刘志明和杨飘夫妇，诉请刘、杨夫妇归还其借款本金70万元及利息。为支持其请求，枊传兵向法庭提交了其2018年5月至2018年8月11日向被告刘志明转账合计553000元的转账支付凭证和被告刘志明向原告枊传兵出具的70万元借条一份。本律师经审查刘志明提供的材料并全面了解了情况后认为，被告刘志明2018年7月25日向原告枊传兵出具了一份50万元的借条后又被刘志明拿回，至2018年9月16日被告刘志明再向原告枊传兵出具一份70万元的借条期间，原告枊传兵不再向被告交付过借款，故存在虚增债务的情形，且双方有互借赌场筹码的行为，原告柳传兵与被告刘志明、杨飘民间借贷纠纷案涉嫌“套路贷”等刑事犯罪行为，不属于民事案件范围，依法应予驳回原告的所有诉求。2019年8月20日，江苏省南京市六合区人民法院全部采纳了本律师的 *** 意见，做出(2019)苏0116民初4476号《民事裁定书》，裁定驳回原告枊传兵的起诉，移送公安机关处理。枊传兵不服，上诉至南京市中级人民法院。本律师继续担任刘志明、杨飘的诉讼 *** 人。开庭当天，柳传兵看到本律师出现在了法庭上，感知情况不妙，开完庭后第二天，即向南京市中级人民法院申请搞回上诉。至此，本案完胜！原告杨振武、廖章明起诉索要30余万元委托服务费撤回起诉案2020年9月23日，杨振武、廖章明向长沙市岳麓区人民法院提起诉讼，要求肖振源、肖敏、肖锦灏三人支付劳务费和服务费36.1万元。本律师接受肖振源的委托后认为，原告杨振武、廖章明方存在一系列违法行为：其一、杨振武自认其是经纪人方，依据《房地产经纪管理办法》第十四条之规定，房地产经纪人员不得以个人名义承接房地产经纪业务和收取费用；其二、依照《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十八条第（二）项之规定，已被司法机关查封的房地产，不得 *** 。本案涉案房屋已被法院依法查封，很显然，原告方将其 *** 出去的行为违反了这一禁止性规定。其三、原告方有涉嫌操纵被查封房屋拍卖价格之嫌！上述违法行为，属于“违反国家规定，从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为”，依法应当以非法经营罪立案追究其刑事责任！为尽可能地给被告肖振源减损，本律师充分发挥“以刑促民”的特长，多次给原告方打 *** 、发信息告知其行为的刑事违法性，亦通过其律师做他们的工作，还不时地通过法官给他们施加压力，不得已，原告方只好向法院申请撤回起诉。何伟明诉夏子育4万余元不当得利撤回起诉案2020年12月10日，包工头何伟明以夏子育在工地受伤从建筑公司领取了15万元工伤赔偿款，但拒绝将其垫付的4万余元医疗费用退还给他为由，起诉至常德市汉寿县人民法院。开庭审理时，法官很明显偏袒对方。本律师经研究全案后，发现建筑公司极有可能与保险公司串通起来欺瞒老百姓，获取高额的保险理赔差价。在夏子育不肯再退一分钱的情况下，为竭力维护夏子育的合法权益，本律师综合运用民事（申请法院调取证据、申请法院通知建筑公司作为第三人参加诉讼）、行政（提供素材给夏子育，由其向相关部门投诉控告）和刑事（把本案有可能涉及的刑事风险告知原告及建筑公司）手段，最终迫使建筑公司出面给原告施加压力撤回其起诉。泽府物业起诉本律师支付5000余元物业服务费用撤回起诉案长沙泽府物业管理有限公司起诉吴之成支付物业费3661.8元，违约金961.2元，水电费677.2元等总计5300.2元一案，自本律师一收到法院邮寄的相关起诉材料，即通告西岸润泽府小区，要将泽府物业打得屁滚尿流！要有时间的小区前业主前往法院旁听助威！为了兑现这一狂言狂语，本律师为了区区5000余元，竟然足足准备了一天时间！然并卵，本律师刚在开庭前一天把所有的工作准备好，就接到法院打来的 *** ，说泽府物业撤诉了！害得本律师精心准备的《被告吴之成针对泽府物业起诉之答辩意见》《被告吴之成对原告泽府物业所提证据之质证意见》《泽府物业起诉吴之成物业服务合同纠纷案被告吴之成方证据目录及证明目的》等荡气回肠的大作，竟然没有施展的空间和舞台！详细>>

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一、如果被骗了怎样能追回钱？

如果构成犯罪，可以报案处理。如果不构成犯罪，可以提起民事诉讼。

对于被诈骗的，应当向公安机关报警处理，公安机关会予以调查并尽力追回被骗钱财。

对于达到当地诈骗罪立案标准的，会立案处理。在侦查完结后，会移交人民检察院，由人民检察院向人民法院提起公诉，依法追究犯罪嫌疑人的刑事责任。在刑事诉讼过程中，受害人可提起附带民事诉讼，要求承担民事赔偿责任。

二、法律依据：

《刑事诉讼法》第九十九条规定：“被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。

被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定 *** 人、近亲属有权提起附带民事诉讼。如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。”

《刑法》第六十四条规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时予以返还。

同时，更高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》(下称刑事附带民事诉讼解释)第五条之一款规定，犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的，人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。

追缴或责令退赔，这是法律规定的对犯罪分子的违法所得或非法占有、处置被害人财物的一种刑事处理方式，也因此，人民法院在刑事判决中将追缴犯罪分子违法所得或责令犯罪分子退赔作为刑事判决的一项内容。

当犯罪分子不能主动履行该义务时，即可依职权追缴或责令退赔，被害人也可根据这一判决内容申请法院强制执行。

三、《刑法》及司法解释对构成诈骗罪的数额进行了规定：

《刑法》

第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

《更高人民法院更高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

之一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报更高人民法院、更高人民检察院备案。

第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。

吴丁亚律师提示，利用发送短信、拨打 *** 、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚：

(一)发送诈骗信息五千条以上的;

(二)拨打诈骗 *** 五百人次以上的;

(三)诈骗手段恶劣、危害严重的。

吴丁亚律师提示，实施前款规定行为，数量达到前款第(一)、(二)项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚。

综合上面所说的，如果是被骗了钱财，是可以直接报警的，也可以直接向法院起诉要回自己的损失，而且还会根据被骗钱财的金额来给处罚犯罪人员，所以，当知道自己被骗了以后，一定要用正常的法律途径来解决问题，这样才能更快的追回自己的损失。

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冻结银行卡的情况个人输错密码超过银行的规定次数引起的解冻：银行为了保护用户用卡的习惯，规定了密码输入的次数，有的银行是3次，有的是10次，如果是这种原因造成的解冻，那么很简单，带上你的身份证和银行卡去最近的营业厅。在取号机上选票时选择个人业务，等候语音叫你。等轮到你的时候，向工作人员说明情况，工作人员，自然会帮你搞定的。银行系统出现故障：这种情况发生的概率很低，但是也有。出现这种情况的时候，依旧和上面一样，带上身份证和银行卡去营业厅。当你如实告知工作人员你的情况后，工作人员会帮你查询，如果确定是银行的原因，一般他们是会向你道歉的。并给予一定的赔偿。银行卡被公安冻结：这种情况是存在的，一般这种情况下个人银行卡被冻结，有可能是法律办案办案需要，部分特殊情况需要冻结银行卡等。一般银行卡要是因为这些原因被冻结的话，银行卡何时解冻就要具体问题具体分析了。司法冻结银行卡需要什么程序由相关人员进行申请，法院经过审查核实过后才会下发冻结令给银行，要求银行冻结相关账户里的资金。法院冻结银行账户需要2名执行人员，需要这2名执行人员的身份证、执法证，法院的判决通知书，他们出具的冻结账户的通知书。涉及财产纠纷案件中，为防止当事人一方转移财产，另一方当事人提起财产保全，经法院审核后符合的，可以冻结银行账户。如离婚案。或非财产纠纷案件中，账户内的财产一起存在和数额可以作为证据的情况下，一方当事人申请证据保全，经法院审核后符合的，可以冻结银行账户。如巨额财产来源不明的案件。 *** 赌博银行卡会被冻结吗 *** 赌博是一种违法行为，这种行为是会被冻结银行卡的，案子解决了才能解冻,你直接找银行他们没权力。因为这个涉及到刑事案件了。

10月22日，支付宝发布公告，重申对 *** 赌博零容忍，并表示将采取报警、冻结资金、封禁账户等手段进一步加大打击力度。支付宝称，拒绝与任何涉赌商户合作，一旦涉赌立即向警方举报。

近年来，“互联网+赌博”通过多种渠道进入公众视野。“正规赌场、真人发牌……”赌博网站打着这样的旗号，让不少人深陷其中。

为逃避监测打击， *** 赌博集团在多家金融机构大量开立银行账户，以现代化交易方式、第三方支付乃至 *** 实现赌博资金的收付和转移。

为营造安全的 *** 环境，支付宝早在2015年便成立了跨部门的联合打击 *** 赌博团队，并与监管部门、公安机关密切配合，高度重视对赌博等非法交易进行有力打击。2018年年初，支付宝启动“天朗计划”，联动警方、企业等各方对黑灰产业开展源头治理和综合治理，其中打击赌博是重点之一。

数据显示，启动“天朗计划”近一年来，支付宝已配合各地公安机关打掉多个赌博团伙，并协助抓获赌博团伙嫌疑人500余名，有效遏制了 *** 赌博的扩散。

*** 赌博呈现出涉案地域广、手法隐蔽、社会危害深、打击难度大等现状。针对 *** 赌博上述现状，支付宝表示，其第五代智能风控系统AlphaRisk采取了针对性的升级，从交易金额、交易时间、关系 *** 、资金聚合情况等多个维度综合部署监控模型，极大提高了识别精度。一旦查实有商户违规使用支付接口涉赌，支付宝将采取严厉的处罚措施：立即限制商户收款功能并清退；及时报警，并配合警方对涉赌资金采取限制措施及进行打击；将涉赌商户加入黑名单，不再提供任何支付宝的服务。

根据支付宝介绍，除了加大向公安机关的举报力度，支付宝还加强了对签约商户的管理，违规将支付接口提供给第三方使用的商户，如排查发现将被清退。对于已清退账户，支付宝搭建的智能商户准入系统会将其列入黑名单，与其存在同设备或其他关联关系的商户也会被统一纳入黑名单管理，不再为其提供任何收单服务。

支付宝呼吁， *** 赌博害人害己，广大用户积极参与和配合，一旦发现违法、违规行为能够及时举报。支付宝承诺对于用户举报，会之一时间响应、甄别并全力配合执法部门进行打击。