证券代码:900956 证券简称：东贝 B 股 编号：2015-008

黄石东贝电器股份有限公司

关于购买关联方相关资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易为公司与黄石艾博科技发展有限公司之间的关联交易。

● 本次关联交易已经公司六届四次董事会审议通过，关联董事已回避表决。

● 本次关联交易对公司未来财务状况及经营成果不构成重大影响。

一、 关联交易概述

由于压缩机市场竞争激烈，客户对压缩机价格、质量、服务等方面提出越来

越高的要求，这将进一步增加公司的业务成本，并对公司的盈利能力构成风险。

为了提高公司产品竞争力，必须从设计降成本、采购降成本、生产过程控制等全

方位采取降成本措施。

目前公司已实施精益生产，锁定Ｔ+3 装配日计划，但由于加工件供货不及

时，缺料情况时有发生，严重影响生产效率的提升。为了充分发挥装配线产能，

降低生产成本，必须对现有生产设备及工艺进行优化，并补充部分加工设备。目

前，公司主要加工件外协配套能力富余，但外协供方管理能力尚不能满足公司精

益生产的要求。为了整合设备、人员等方面资源，提高汽缸座、曲轴等加工件的

自产能力，同时降低外协加工成本，公司拟收购黄石艾博科技发展有限公司(以

下简称“艾博科技”)的全部加工设备。收购艾博科技的加工设备，一方面减少

与上市公司的关联交易；另一方面不增加新的加工配套产能，现有外协供方配套

采购资源不会受影响。本次拟购入的加工设备 79 台(套)，设备技术性能良好。

根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的京信评报字(2015)第 078 号评

估报告，账面原值为 3163 万元，账面净值为 1806 万元，评估净值为 1860 万元

(不含税)。本次资产收购以中京民信(北京)资产评估有限公司评估的资产净

值(不含税价)作为定价依据(评估基准日为 2015 年 2 月 28 日)，公司与艾博

科技约定本次资产 *** 价格为 1860 万元(不含税价)。

艾博科技为本公司母公司黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一、 黄石

是

东贝集团员工信托持股的公司。根据《股票上市规则》的规定，艾博科技与本公

司存在关联关系，本次交易构成了上市公司的关联交易。

本公司于 2015 年 4 月 9 日召开了六届四次董事会，对上述关联交易进行审

议。在董事会审议表决时，关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、林

银坤先生、陆丽华女士回避了表决，其余董事审议通过了《关于协议购买关联方

黄石艾博科技发展有限公司相关资产的预案》。在董事会召开前，独立董事对本

次关联交易进行了事前认可并出具了独立意见。

本次关联交易未达到 3000 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对

值未达到 5%。本次关联交易属于董事会的决策权限范围，无须提交公司股东大

会审议批准。同时，本次关联交易无需经过有关部门批准，且不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 关联方介绍

名称：黄石艾博科技发展有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：大冶市罗桥工业园内二号路北侧

法定代表人：刘传宋

注册资本：壹仟万元整

主营业务：机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及

零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、工装模具的

开发、研究、生产及销售(国家有专项规定需持证经营)；货物进出口贸易，房

屋出租；物资回收。

成立日期：2006 年 10 月 17 日

关联关系：艾博科技为本公司母公司黄石东贝机电集团有限责任公司公司股东之

一，是黄石东贝机电集团有限责任公司员工信托持股的企业。

三、 关联交易的主要内容及定价政策

购买加工设备 79 台(套)， *** 价格为评估后的资产净值。

四、 该关联交易的目的以及对上市公司的影响

交易有利于公司进一步整合产业链，使生产效率得以提升，降低生产成本，

增强公司产品竞争力，同时也可以减少关联交易。本次关联交易体现了公允、公

平、公正的原则，不会损害公司及中小股东的合法权益。

五、 该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2015 年 4 月 9 日召开了六届四次董事会，对上述关联交易进行审议。

在董事会审议表决时，关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、林银坤

先生、陆丽华女士回避了表决，其余董事审议通过了《关于协议购买关联方黄石

艾博科技发展有限公司相关资产的预案》。

本次关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事事前认可。董事会审

议时，独立董事发表了以下独立意见：

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法

规及《公司章程》的规定。在本次董事会上，关联董事回避表决，其余董事审议

并通过了该项关联交易。关联交易累计交易金额属于董事会的决策权限范围，无

须提交公司股东大会审议批准。

六、 备查文件目录

1、公司六届四次董事会会议决议

2、独立董事发表的事前认可意见

3、独立董事发表的独立意见

特此公告