中新网北京1月14日电 (记者 张子扬)记者14日从公安部获悉，2020年，公安部会同人民银行等有关部门重拳出击合力斩断跨境赌博犯罪“资金链”，全国公安机关共破获跨境赌博犯罪案件3500余起，打掉赌博推广平台、非法支付平台和 *** 等各类违法平台共计6300余个；中国人民银行共计处罚违法违规机构300余次；国家外汇管理局查处涉赌资金跨境转移及非法汇兑案件300余起。

　　1月13日，由公安部国际合作局、公安部新闻宣传局主办，腾讯公司承办的“打击治理跨境赌博之‘资金链治理’媒体沙龙”在线上举行，来自公安部、中国人民银行和腾讯公司的相关负责人结合各自业务，介绍了跨境赌博犯罪“资金链”的现状、整治措施及治理成果；浙江义乌、山东滕州、河南沁阳三地公安机关分别讲述了破获跨境赌博“资金链”典型案件的战果和经验。

　　多部门协同打击治理跨境赌博效果显著

　　当前，打击治理跨境赌博工作取得明显阶段性成效，但也应充分认识其长期性、复杂性、艰巨性。公安部国际合作局处长高俊义介绍，根据公安部统一部署，全国公安机关整合各警种资源集中攻坚，对跨境赌博依法从严从快进行全链条打击，2020年，打掉涉赌平台2260余个、非法技术团队980余个、赌博推广平台1160余个，打掉非法支付平台和 *** 1960余个，抓获犯罪嫌疑人7.5万余名，成功打掉多个境外特大赌博集团在我境内的招赌吸赌 *** 和洗钱等非法资金通道，有效遏制了跨境赌博违法犯罪高发势头。同时，公安部与有关部门密切协作，深入推进各项治理工作，坚决斩断涉赌资金流通渠道。中国人民银行支付结算司有关同志指出，目前，跨境赌博“资金链”运作日益复杂，赌资充值、赌资清洗、赌资出境等主要环节交叉嵌套，犯罪分子不断翻新手法，极力掩饰资金交易可疑痕迹。对此，人民银行多管齐下，从制度建设、技防打击、行业联防、反赌宣传等多方面入手，开展综合治理。2020年，中国人民银行共处罚违法违规机构300余次，国家外汇管理局查处涉赌资金跨境转移及非法汇兑案件300余起，实现主要支付渠道可疑涉赌交易规模明显下降。

　　重拳出击攻坚克难侦破重大案件

　　记者从活动上了解到，去年以来，多地公安机关克服疫情影响、攻坚克难，侦破了一批大案要案，集中摧毁了一大批跨境赌博犯罪团伙及对我招赌吸赌 *** ，充分展现了警方坚决斩断涉赌资金流通渠道的决心态度和举措成效。其中，浙江省义乌市公安局侦破的“311”特大跨境 *** 赌博专案，一举打掉了一个集赌博平台出资管理、开发运维、 *** 推广、支付结算、在线赌博为一体的全链条犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人142人。山东省滕州市公安局破获的“2.03”为境外赌场提供资金服务案，从一起 *** 敲诈案件入手，逐渐揭开了背后码商团伙和专业跑分平台的面纱，抓获犯罪嫌疑人106名。河南省沁阳市公安局一举捣毁一个跑分数量全国前三的跑分平台，抓获控制人、 *** 商、技术员等角色犯罪嫌疑人216人。三起案件都围绕跨境赌博“资金链”进行了有效打击、釜底抽薪，彻底斩断了其背后犯罪团伙的“资金链”，摧毁了危害群众合法权益的犯罪毒瘤。

　　高科技助力揭开赌博“资金链”神秘外衣

　　“资金链”是整个 *** 赌博生态的核心环节之一，也是打击跨境赌博的关键一环。活动中，腾讯公司安全专家周克分享了团队研究总结的跨境赌博“资金链”特点及趋势，同时指出，由于跨境赌博产业化、规模化、专业化趋势加剧，赌博团伙的“资金链”花样翻新迅速。自2018年开始，赌博集团开始利用“跑分”手法进行资金代收，利用第三方支付个人账号、银行卡、电商平台进行“跑分”，增加了打击治理的难度。对此，业内一些大型公司，通过大数据、建模等方式建立起智能风险防控体系，从事前、事中、事后角度建立账户全生命周期管理机制，精准打击和切断不法分子的资金链条。经长期分析和打击治理，自2020年1月以来，各类涉赌平台通过财付通支付渠道的交易笔数已大幅下降；腾讯公司协助公安机关打击重特大跨境赌博案数十起，移交重大赌博案件线索超过70宗。(完)

【编辑:刘湃】