难题P2P企业礼单曝出 难题P2P企业礼单牵涉各界高官社会发展人员。2020年1月24日，《法制日报》独家新闻了湖北武汉洪山区 *** 1000万米存量资金遭股票被套事情：洪山区 *** 与湖北省中世信资本管理有限责任公司、湖北省天诚融资担保有限责任公司一同注资创立武汉孝南天诚融资担保企业，该企业为武汉市硕维金融信息服务有限责任公司（下称“武汉市硕维金融投资公司”）的“投融安心”等投资理财产品出示贷款担保，但武汉市硕维金融投资公司去年年底曝光资产破裂引起项目投资焦虑。

　　

　　报导刊登后，知情者向新闻记者出示了来源于武汉市硕维金融投资公司的一部分证据原材料，含员工通讯录、维护保养 *** 营销平台报表、金融机构关键手机联系人营销推广状况一览表、股权融资部支付清单等。

　　“这种全是大家从武汉硕维金融投资公司相关工作人员处得到的。现阶段，有关原材料也已提交给武汉市洪山区纪检等单位。”投资者吴泽（笔名）说。经整理投资者出示的材料并进一步调研，新闻记者发觉，武汉市硕维金融投资公司资产破裂身后或暗含着钱权买卖。

　　“维护保养 *** 营销平台”报表曝出

　　吴泽出示了一张名为“维护保养 *** 营销平台”的报表相片。报表上列有企业、名字、职位、电話、礼物新项目、责任者等信息内容。

　　吴泽告知新闻记者，报表相片是上年11月底在武汉硕维金融信息服务企业办公点“经理”吴莎公司办公室拍攝。报表上现有13家企业、涉及到27人，每一个平均有名字、职位，绝大多数备注名称了电話及礼物新项目，花费累计55五百米。

　　依据报表备注名称礼物使用价值，由责任者“业务部”给“武汉市市经信委中小型企业处邵苍松处长”的“衣服裤子10000-15000”排名之一；由“程杨迅”给“武汉市洪山区市财政局余春华厅长”的“毛衣5000 礼物（800）”排行第二。

　　报表中，礼物使用价值最少为“卡1000”，现有五人，责任者中有“谢总”、“吴莎”。

　　依据“维护保养 *** 营销平台”上的手机短信，新闻记者拨通邵苍松。新闻记者说明真实身份后，另一方否定是“武汉市经信委中小型企业办事处邵苍松处长”，随后挂掉电話。

　　新闻记者根据武汉市市经信委官方网站发布的信息内容发觉，邵苍松已经是“财务处责任人”，并拨通财务处寻找邵苍松。在新闻记者说明真实身份并未讲清用意时，邵苍松切断说：“你听我讲，现在我在财务处，没有中小型企业办事处，它是一；第二个，从你觉得的有关状况我大约了解你要找我聊问什么；第三个，像这类事儿一定是依规依规相信组织，会出现机构来找大家开展审查核查，一定是依规依客观事实。”

　　新闻记者期待能实际提出问题时，邵苍松表明，“你也无需问了，机构会找大家的。”接着以自身已经汇报工作为由挂掉电話。

　　报表中“武汉市洪山区市财政局余春华厅长”的手机号码提醒为“无法接通”。

　　高校校长有丝丝缕缕关联

　　除开 *** 官员，高校校长也变成吴泽等多位投资者提出质疑的目标。

　　吴泽等出示了从武汉硕维金融信息服务企业利害关系人处取得好几个名叫“股权融资部支付清单”的excel表及好几张截屏，時间从2014年7月至2015年3月，合称这种excel表发生在名叫“杨莉”的文件夹名称项下，还尤其强调在其中相关“陈继勇”的转帐纪录。

　　新闻记者整理以后发觉，“股权融资部支付清单”中，在9个月里每个月均有一笔向“陈继勇”转帐4万米，收款方账户是“62232500801****9”，收款方开户银行是“大城市银行业汉口银行中山大学分行”；特别注意的是，2014年10月有么加一笔交易记录，在其中一笔是4万米，此外一笔是十万米。

　　“这名陈继勇便是中山大学经济管理学院教授，为什么硕维企业每个月要给他们转帐4万米？”吴泽等对于此事提出异议。

　　中山大学经济管理学校官方网站“历年行政部门责任人”信息内容表明：2005年5月至2013年6月，国际商学院/经济管理学院教授是“陈继勇”。

　　“我是受害人。”陈继勇接纳访谈之际即开宗明义。陈继勇表露，他与谢义明是同乡，当时借了200万米给湖北省中世信资本管理有限责任公司（注：谢义明为该企业法人代表）。

　　“我那时候还问起，可靠不可靠？他说道，有 *** 部门贷款担保。”陈继勇告知新闻记者，谢义明常说 *** 部门贷款担保，也就是由其出任法人代表的武汉孝南天诚融资担保有限责任公司。

　　充分考虑谢常说确凿，陈继勇接着与湖北省中世信资本管理有限责任公司签署了200万米的民俗借贷合同，承诺月利率2分。

　　“这就是为什么她们的报表上面有每个月帮我的4万米。”陈继勇表述说，2014年10月空出的一笔十万米转帐，是其售卖自己马自达轿车给谢的花费。

　　陈继勇还表露，以民间借款方式项目投资中世信企业的人不在少数。

　　但是，因病住院治疗，陈继勇暂无法将民俗借贷合同和售卖车辆证实出示给新闻记者。

　　公布信息内容表明，陈继勇曾是中山大学经济管理学校院级科研院所“武汉市天诚贷款担保与股权融资自主创新研究所”的手机联系人。

　　对于此事，陈继勇回复说，当时主要是出自于帮助心理状态才作了手机联系人，如今已辞去此职。

　　中山大学经济管理学校官方网站发布的科研院所中，已没了“武汉市天诚贷款担保与股权融资自主创新研究所”基本信息。

　　纪委监察局已干预调研

　　吴泽等还出示了“金融机构关键手机联系人营销推广状况一览表（按级别区划）”及“礼物级别购买明细”二张报表。

　　“礼物级别购买明细”表明，一档礼物为“品道一条（烟）、铁观音茶叶一号（茶）”，具体总数35人、方案购置40份；二档礼物为“杜夫一号”（红酒），具体总数41人、方案购置45份；三档礼物为“诺斯美（红葡萄酒）、茶人古径普洱茶（茶）”，具体总数27人、方案购置各35份。

　　而在“金融机构关键手机联系人营销推广状况一览表（按级别区划）”报表中，涉及到农业银行、交行、农村商业银行、汉口银行、中行、中信、浦发、兴业银行信用卡、广发行、深发展、民生银行信用卡、华夏银行信用卡、光大等好几家分行，涉及到多位支行行长及实际主抓工作中员工；在其中一档35人、二档41人、三档27人，总共103人，与“礼物级别购买明细”中每个级别具体总数同样。

　　责任人现有10人，在其中仅“陈喆”、“刘慧芳”发生在职工报道员名册中，两个人分别是“P2P经理”和“上海市硕维业务经理”，但拨通陈的手机上提醒“已关机”、刘的手机上提醒“已待机”。

　　依据一览表中的手机号码等信息内容，新闻记者依次拨通陈喆承担的“一档礼物”中的农业银行江南地区分行行长董欣及刘慧芳承担的“二档礼物”中汉口银行孝南分行中小企业责任人吕晖晖、“三档礼物”中汉口银行虎泉分行行长聂飞等三人。

　　董欣回复说，了解陈喆，江南地区分行确曾跟孝南天诚协作过。对于一览表上提及的礼物一事，她沒有正脸回复。

　　吕晖晖则表明，孝南分行与刘慧芳所属的融资担保公司经历协作，可是两年前的事，刘早就离职；“沒有收礼物”。

　　聂飞也表明了解刘慧芳，这家银行两者之间所属的企业协作过。对是不是接到刘所给礼物，聂飞也未确立回复。

　　“武汉市洪山区纪检监察、监察局早已审理了大家的举报状况。”吴泽告知新闻记者，并出示了一份武汉市洪山区纪检监察、监察局的《接待来访记录》，显示时间是2月22日。

　　对投资者的检举，武汉市洪山区纪委监察局回复称，现阶段有关 *** 材料已转入有权利解决单位，已经进一步核查中。