广东公安厅:杉德支付卷入 净网8号专案 涉案的第四方支付平台_搜狐新闻

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据广东公安厅网站消息,今年4月,湛江市网警支队在对本地一个诈骗团伙开展侦查时,成功研判出两个“第四方支付平台”新型犯罪团伙,并发现由“第四方支付平台-金融诈骗平台-诈骗团伙”组成的犯罪产业全链条。第四方支付是相对第三方支付而言、介于第三方支付和商户之间的 *** 支付平台,没有经营支付结算业务的许可牌照,属于违法 *** 支付途径。第四方支付常常被犯罪分子用于诈骗、 *** 赌博、洗钱等非法用途,是 *** 黑产犯罪链条中的支付环节。

  经侦查发现,涉案的两个第四方支付平台为湖南某 *** 科技有限公司和某外包服务有限公司所开发运营。该两公司与第三方支付平台(杉德支付 *** 服务发展有限公司)或者银行合作,成为这些机构的客户或者 *** 商,成功开通资金通道,通过中介大肆发展商户,在明知商户实施诈骗或者赌博等犯罪行为时,仍向犯罪分子提供资金通道。同时,该第四方支付平台帮助犯罪分子 *** 或购买假的营业执照、身份证,在与下游的犯罪分子结算时,收取0.85%的手续费。警方在调查中发现,有金融诈骗团伙利用该第四方支付平台的支付通道,诱骗受害人在所谓的“金融投资”类App上通过上述第四方支付平台等渠道充值,再以炒外汇、期货、比特币等方式进行“投资”。事实上,这些“投资”价格都是嫌疑人在App后台人为操控的,并非真实波动,只为诈骗受害人钱财。

  鉴于该案案情重大、情况复杂、涉案人员众多,为确保案件侦查、收网抓捕等工作的顺利开展,省公安厅将该案列为“净网8号”专案。7月15日,在摸清掌握了犯罪团伙的组织架构以及涉案人员的相关信息后,专案组组织精干警力分赴广州、深圳、东莞、湛江、长沙、上海等地同时开展收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人107名,扣押现金160余万,冻结资金1300余万,查获涉案电脑、手机、银行卡一大批,团伙核心人员全部到案。至此,一个由“第四方支付平台-金融诈骗平台-诈骗团伙”组成的犯罪产业全链条被斩断。

  警方表示,公安机关始终严厉打击 *** 犯罪活动, *** 不是法外之地。同时提醒广大群众在进行充值、转账等操作时,一定要选择正规支付平台,如发现有类似无经营支付结算业务许可牌照的支付平台,积极向警方举报,共同营造和维护 *** 的清朗空间。  

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