(来源:法在玉林)
原标题:帮人“洗钱”赚佣金!玉州警方破获一起帮助信息 *** 犯罪活动案
犯罪嫌疑人在一个叫“天天向上”的 *** 平台上各自注册了账号,通过充值获积分→接单→收款(微信或支付宝)→扣积分→再充值的方式,为违法犯罪活动“洗钱”,赚取佣金。
近日,在市公安局网安支队的指导和支持下,玉州公安分局网安大队与西就派出所通力合作,成功破获了该局首例帮助信息 *** 犯罪活动案,10月10日,8名犯罪嫌疑人被执行逮捕。
梳理 *** 赌博案,发现“洗钱”利益链
8月初,网安大队与西就派出所民警在梳理 *** 赌博案件时发现,在玉林城区有多人涉嫌利用微信或者支付宝收款码,为违法犯罪活动代收款,赚取佣金。
为打掉这条利益链条,民警开展缜密侦查,经过1个多月的连续奋战,逐一弄清每一名犯罪嫌疑人的落脚点,为抓捕行动创造条件。
民警掌握信息,这些嫌疑人全是福绵区人,他们的工作各异,居住地也不一,有的住在福绵区,有的租住在玉林城区,有的甚至在外省,给警方的抓捕带来一定困难。
梳理 *** 赌博案,发现“洗钱”利益链
9月8日开始,两单位派出警力兵分两路,深入福绵区偏远山村及玉州城区,对嫌疑人的住处进行蹲守,找准时机开展抓捕。
9月8日,民警在福绵区某小区内抓获唐某军(男,22岁)。9月9日,民警在玉州区万良里抓获梁某龙(男,33岁);在玉州区大润发附近的出租屋抓获王某豪(男,25岁);在福绵区福绵镇沙浪村抓获梁某秋(男,28岁)。9月10日,民警在玉州区某小区附近抓获罗某(男,28岁);当晚,当嫌疑人朱某展(男,25岁)正开着货车在福绵区成均镇大岭附近出现时,民警成功拦截货车,当场抓获嫌疑人朱某展。
9月10日,西就派出所民警到嫌疑人高某媛住所进行抓捕时,未发现高某媛。民警耐心地做其家人的思想工作,敦促他们劝高某媛尽快投案自首。9月16日,高某媛(女,31岁)到派出所投案自首。
9月13日,民警赶赴广东省深圳市,在当地警方的协助下,于9月16日下午抓获犯罪嫌疑人梁某乐(男,25岁)。
经查,去年以来,犯罪嫌疑人在一个叫“天天向上”的 *** 平台上各自注册了账号,通过充值获积分→接单→收款(微信或支付宝)→扣积分→再充值的方式,为违法犯罪活动“洗钱”,赚取佣金。“以朱某展为例,在不到一年的时间里,共产生了300万左右的流水,获利2万多元。”办案民警梁警官介绍说。
提醒市民:妥善保管好相关账号
梁警官介绍,帮助信息 *** 犯罪活动罪是《中华人民共和国刑法修正案(九)》增设的罪名,是指明知他人利用信息 *** 实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、 *** 存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为,判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
主办:玉林市司法局
承办:玉林晚报
作者:李楷诚黎勇
责编:杨秋
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秀峰公安分局坚持以党建为引领,以人民为中心,以队伍教育整顿为抓手,以破案挽损为目标,加大对侵犯人民群众财产安全案件的打击力度,尤其是电信 *** 诈骗及周边新型“灰产”行业,努力保护好群众的“钱袋子”。
所谓“水房”,是指专门负责将赃款“洗白”的一种新型犯罪窝点。随着国内对电信 *** 诈骗打击力度不断加强,诈骗团伙向境外转移,并将诈骗与转账两个环节分离后出现的一种新型犯罪窝点,是电诈犯罪链条上负责拆分、转移诈骗所得资金的关键环节。因专门负责将赃款“洗白”,故得名“水房”,“水房”往往藏匿在国内独立运作,可同时为多个身处境外、实施不同类型电信 *** 诈骗的团伙进行“洗钱”。
4月26日
秀峰公安分局雷霆出击
成功打掉一洗钱“水房”窝点
4月初,在桂林市公安局刑侦支队反诈大队的支持下,秀峰公安分局获悉一条线索:在辖区有人涉嫌利用他人银行账户流转资金帮助 *** 赌博犯罪洗钱。
分局领导高度重视,立即成立由第三责任区刑侦大队为主的专案小组,对案件开展侦查工作。经过多次对该窝点进行摸底蹲点侦查,结合信息化研判分析,对该窝点涉案人员及作案情况有了进一步的掌握,发现该窝点位于东安街某房屋内,疑似一个洗钱“水房”。
4月26日,根据所掌握情况,分局组织精干警力联合市局反诈大队,找准时机迅速收网,在东安街某居民房一举捣毁该洗钱“水房”,现场抓获5名犯罪嫌疑人,查获作案使用手机20余部,网银盾20余个,银行卡数10张。
经讯问,5名犯罪嫌疑人对洗钱犯罪事实供认不讳。
在明知对方资金为电信诈骗、 *** 赌博等违法犯罪活动所得的情况下,仍组织人员开办银行卡、手机卡,为其提供收款、转账等资金结算服务,并从中提成牟利,转账流水单日高达数千万元。
目前,5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
公安机关再次提醒广大市民
不要随意出借、出售
自己的银行卡、手机卡
一旦被不法分子利用
将被依法追究法律责任
受到法律严惩!
▌素材:第三责任区刑侦大队
▌文字:唐妮编辑:周柏利
▌核发:沈勇审核:熊小胜
*** 时代。一个合法的 *** 公司是具有 *** 文化经营许可证书的,并且它旗下的游戏都是通过了国家游戏出版备案和运营备案的。游戏出版备案是国家对游戏的一个审查,检验它是否合法规,这样能够更加规范游戏市场。而游戏运营备案则是衡量这个游戏是否能够运行的一个重要标准,如果没有它,那这个游戏就算再吸引人也是不能够运营的。
经过这么长时间帮人家风控出款的经历我说几点:
一:平台一旦出现取款账户异常登录,网站或银行维护,账户套利。系统自动抽查审核,账户违规下注,或叫你额度转换升级,这些都是平台百分之百黑你了!
二:很多人发现出不了款都之一时间去找 *** ,我试问一下,人家本来就是坑你钱,你还去找人家要,会给你么?最后的下场就是账号被冻结了!
三:自己找到我们这些出黑的人,担心账号密码给了钱会被骗,这个证明你对游戏的规则不了解,可以去看看你的分数可不可以转走,提款可不可以提到他人账上,慢慢了解一下再来出吧!
四:只要可以正常游戏,正常额度转换的立即去寻找 *** 赶紧解决吧!时间一过,平台会发现你这个人没有利用价值,那么等来的结果就是封号!在这里我想真诚的对你们说几句,当你们提款平台以系统风控维护,注单异常,系统升级,暂停业务,平台风控诸如此类的话唐塞你们的时候你们就是已经被骗了,当你们还在半信半疑的时候去联系 *** 骚扰 *** , *** 自然会以各种理由告诉你为什么出不了。
当过了十天半个月后,你自己觉得没有希望的时候胡乱把分输完了平台会很乐意的,或者你选择与平台耗下去,所以出现这样的情况的时候千万别抱有太多幻想了这只是拖延时间的办法,当时间长了平台会认为你没有利用价值,接下来换回就是额度不能转换,账号冻结!
小编希望大家都要远离赌博,不要等到家破人亡才来后悔,因为这些 *** 赌博大部分都是庄家都在后面操控开奖结果的,就算是不能操控结果的他们也一早在赔率上算好了,只要你长期玩就只有输的份,希望大家不要抱有侥幸心理。
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游戏特色
1、“杀猪盘”类诈骗不只针对中青年,老年人谈恋爱也要注意!犯罪嫌疑人利用老年人的情感空缺,配合“杀猪盘”的话术,骗取老年人的信任后,再以婚恋为幌子行骗,推荐高额理财项目,以高收益为诱饵设置诈骗陷阱,引受害人上钩。
2、魔性的怪物战斗玩法
3、离开小作坊后,《每日经济新闻》记者又联系上一位原本贩卖纺织机械的吴师傅。吴师傅表示,二手的挤出机“都不靠谱”,他可以提供一整套生产线,65型号包调试共计50万元。在吴师傅的店铺里,另一位前来采购的客商告诉记者,不要买二手的65型挤出机,“一手的也才11万元”。
4、Q萌可爱的游戏角色
5、另外,无症状感染者也有可能成为反弹的风险之一,要考虑这些潜在的无症状感染者到底是否真的属于“无症状”,如果只是处于潜伏期,那就需要注意。为什么这些病例还会存在,这也需要我们去寻找病人感染的源头在哪里。
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