原标题：2020年反洗钱宣传月— *** 赌博洗钱手法起底

近年来，中国互联网发展势头迅猛， *** 赌博在我国活跃起来，境外赌博集团和赌博网站大肆攫取中国市场。 *** 赌博相较于传统赌博具有以下特点：

隐蔽性强

*** 赌博具有很强的隐蔽性，赌博网站一旦遇到风险，可随时更换服务器IP地址和域名，玩家再通过专人沟通获得新的网址。

无地域限制

不少赌博网站设在国外服务器上，玩家可跨地域进行及时交易，足不出户即可参赌。

成瘾性更强

玩家通常通过购买虚拟筹码投注，面对的是虚拟数字，心理压力较小更易成瘾。

那么，如何将 *** 赌博的非法所得“洗白”呢，下面，我们通过真实案例来揭示 *** 赌博的洗钱套路。

2020年6月，福建省晋江市公安局通报了一起28亿元“洗钱”案件。犯罪团伙通过搭建非法支付平台，涉嫌为境外赌博、诈骗网站提供“洗钱”服务。 *** 赌博洗钱的实施步骤如下：

之一步：控制大批他人的支付账户（如支付宝、微信）和对应银行卡；

第二步：利用线上的二维码或H5支付网页等方式为“商户”（赌博、诈骗网站）提供赌资收款服务；

第三步：将线上收款获得的 *** 赌博违法资金通过其控制的大批账户提现至银行卡；

最后：利用他人支付账户作掩护，将非法资金统一归集返还至“商户”（赌博、诈骗网站）提供的银行卡。

一方面，非法支付平台通过上述方式向 *** 赌博收付款方之间提供了货币资金转移服务，并从中抽取佣金获取收益。

另一方面，非法支付平台用上述方式将大额资金分散至多个账户，并通过多个账户进行层层转移，整个过程隐蔽、复杂，难以追踪监管。

经过调查，最终警方认定该犯罪团伙大量非法持有他人信用卡，非法为他人从事资金支付结算业务，为赌博、诈骗提供网站转移资金，其行为涉嫌非法经营、收买、非法提供信用卡信息及开设赌场罪共犯等罪名。

案例来源：福建日报

保护好自己的身份证件信息和账户信息

妥善保管好自己的身份证件、银行卡、网银U盾、手机，不借给他人使用，一旦丢失要立即挂失。

提高法律意识，远离违法犯罪活动

在我国，出租、出借、 *** 居民身份证；冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证；购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证；非法大量持有他人信用卡；出售、购买、为他人提供伪造的信用卡的均属违法犯罪行为，切莫被犯罪分子利用或贪图小利走上违法犯罪道路。

举报违法犯罪活动，维护社会公平正义

责任编辑：

“叮！您的好友向您发出 *** 邀请！”

疫情期间宅家太寂寞，面对这样的邀请，很多人会上钩。一旦接受邀请，则可能会卷入 *** 赌博洗钱产业链，成为任“码商”屠宰的羔羊。这就是赌博网站洗钱的常见套路之一。

。技术的进步已经大大降低开设赌博网站的成本，当前 *** 赌博APP数量极多，防不胜防。

永安在线数据显示，按照中国9.04亿网民计算，相当于每80个人中就有一个人参与 *** 赌博，如此巨大的规模，为我国每年带来超过1万亿元的资金洗钱风险。

了解 *** 赌博洗钱套路，提高防护意识，或许能够帮助一些人避免被卷入洗钱链条。

去年5月，山东枣庄警方破获一起为境外赌场提供资金服务案，牵出10亿赌资流水，该案件即由一起“ *** ”引起。

当地公安局原本只是接报一起敲诈勒索案，受害者被诱惑下载一款“ *** ”软件，没想到自己的私密视频被全程录下，犯罪分子以此要挟受害人扫码支付3万余元。

所谓“码商”，就是专门利用个人收款码帮助各种 *** 违法犯罪活动代收款的犯罪群体。这些码商除帮助“ *** ”诈骗收款外，还将大量的二维码上传到了非法支付平台，非法支付平台又对接了多个赌博网站，从而牵出了一起 *** 赌博洗钱的大案。

这里的非法支付平台就是圈里熟知的“跑分平台”，下面往往发展着许多码商团队作为下线。码商通过提供其个人收付款码，在跑分平台以网约车抢单方式进行跑分活动。赌客在赌博网站支付、收款时通过扫码进行，这些收付款码就来自不同的码商，码商收到钱后，钱到达跑分平台。码商获取一定佣金，跑分平台也收取一定佣金后，将钱转账至境外赌博网站。

对于普通人来说，码商是最容易误入的陷阱。码商头目多通过招募在校学生、宝妈等希望利用空闲时间赚钱的人来发展下线，招募时谎称是做棋牌游戏 *** 等职务，或是直接将一些亲戚朋友“拉下水”，称“可以赚外快”。这提醒我们，

永安在线发布的《 *** 赌博支付洗钱产业链分析报告》指出，在 *** 赌博的支付套路中，跑分模式目前占据主流位置，占到80%的份额。这也是警方打击的重点之一，据公安部国际合作局处长高俊义介绍，2020年全国公安机关打掉非法支付平台和 *** 1960余个。

为了更大程度“洗钱”，犯罪团伙越来越热衷于利用虚拟货币进行结算。虚拟货币匿名性、去中心化，以及该领域尚未建立有效的监控手段和法规等特性，使得这种新型支付方式成为黑产新宠。

比如，去年10月，广东惠州市公安局破获了一起利用USDT（泰达币）跑分平台非法经营的违法犯罪团伙，该犯罪团伙通过购买境外服务器，建立赌博网站，还利用USDT跑分平台，为境外 *** 赌博网站提供非法支付结算服务。

USDT的中文名称为泰达币，是由某外国公司发行的区块链数字货币。与比特币、莱特币等常规数字货币价格波动不同，泰达币以1:1的比例锚定美元，币值稳定又兼具匿名性等特点，深受黑产青睐。

据了解，犯罪团伙是在跑分环节利用虚拟货币进行结算。也就是说，跑分人员购入泰达币，给跑分平台提供泰达币充值码，平台汇集大量充值码，以充值接口的方式提供给境外赌博网站。

腾讯守护者计划安全专家周克向TechWeb等表示，但虚拟货币支付门槛过高，很多人并不清楚如何进行支付，加之监管趋严，这种方式短时间内也难以普及。

除了跑分和虚拟货币之外，

比如，你在电商平台买了一部手机，却迟迟收不到快件，物流信息真实存在，最后却被快递公司告知是空包。这是因为这些单号此前已经被非法售卖，被用于刷单或境外赌资结算。

这里面“码商”依然扮演着重要角色。他们会在电商平台注册设立大量店铺，赌徒在网上下注时，“码商”会发给赌客收款码。识别这个二维码付款，钱会进入电商平台账户。“码商”要从电商平台提取这个钱，就必须寄出货物包裹，这时候就用到了空包。借助电商平台和快递单号完成一次虚拟的网上购物，赌资就可以在网上流通了。

除此之外，话费充值、卡密充值等也能进行虚假商品的交易，具体操作与电商平台类似。

永安在线指出，这种模式本质上是利用平台交易流水大、针对资金流向的风控相对来说弱于银行的特点来隐藏赌资。

赌博延续了几千年，很难避开，尤其是搭上互联网的快车后，迷惑性更强，危害性也更大。生活中血淋淋的例子，都是“一人涉赌，全家遭殃”。这么多年来， *** 赌博一直都是警方和监管部门打击的重点。

公安部门持续开展的“断链”行动，重点打击的就是跨境 *** 赌博犯罪。个人信息保护法草案也于去年10月公开向社会征求意见，加大侵犯公民个人信息的惩罚力度，这将有利于从源头上切断 *** 赌博黑产链条。对第三方支付平台的规范，也堵上了赌资流动的一些漏洞。

公安部公布的数据显示，2020年，全国公安机关共破获跨境赌博犯罪案件3500余起，打掉赌博推广平台、非法支付平台和 *** 等各类违法平台共计6300余个；中国人民银行共计处罚违法违规机构300余次，国家外汇管理局查处涉赌资金跨境转移及非法汇兑案件300余起。

此外，腾讯、阿里等互联网平台也在运用技术优势打击 *** 赌博犯罪。财付通技术专家霍真向TechWeb等表示，财付通风控团队构建了一个赌博账户识别模型，通过大数据、建模等方式建立智能风险防控体系。在C2C交易中，该模型可以刻画总结赌客和庄家的特征，而在C2B交易中，该模型针对静态商户、非商户信息和动态的交易属性信息，刻画出可疑商户的识别模型，通过排查，发现更多涉赌账户和交易风险账户。

。电影《妈阁是座城》中曾说：“最虔诚的赌徒迷信一切细节，一切征候，什么东西、什么人、在什么时候出现，都不是偶然，都暗暗循着一个巨大主宰的支配。”对 *** 赌博而言，这“巨大主宰”可能是 *** ，可能是杀猪盘，也可能是打着高薪幌子的 *** ，都是网赌下的圈套。我们在网上冲浪时要擦亮眼睛，细心甄别，尤其不要奢望赌博能“一夜暴富”。

在 *** 赌博的世界中，“十赌九输”、“十赌十输”是常态。在知乎等平台，有不少因为赌博倾家荡产、妻离子散的案例，还有赌徒分享戒赌心得，总结来说，还是要有一份稳定的工作和适当 *** ，培养自己感兴趣的业余爱好，将用在 *** 赌博上的注意力和精力分散出去。

还是歌词里唱得好，“打工人打工魂，打工都是人上人；今天搬砖你不狠，明天地位就不够稳。”于我等普通人而言，

网赌找黑客大户能追回吗

【法律意见】

一、离婚后女方户口迁回原籍的办理程序：

1、到目前户籍所在地户口登记机关开具迁出证明。由本人或者户主在迁出前向户口登记机关申报迁出登记，领取迁移证件，注销户口。

2、办理迁入手续。从到达迁入地的时候起，城市在3日以内，农村在10日以内，由本人或者户主持迁移证件向户口登记机关申报迁入登记，缴销迁移证件。

注：因婚姻变化需分户的，凭房管部门出具的房屋产权证明或单位分房证明办理。属离婚分户的，凭离婚证明(未成年人子女与父母之间、单元房中分开居住、借住、租赁、搭建临时房等，不得分户)，经派出所外勤民警审核同意后到派出所户籍室办理分户手续。

二、离婚后女方户口迁回原籍需要的资料：

1、要到迁入地派出所开具准迁证的，需要的资料：村委或街道办证明、接收户口的户主的户口本和身份证(原件、复印件)、迁户人户籍证明、迁户人户口本和身份证(原件、复印件)。

2、迁出地派出所开具迁移证(准迁证第3联)，所需资料：准迁证、迁户人身份证和户口本。

【法律依据】

第六十八条符合以下情形之一的，公民可以申请投靠迁移：

(一)父母投靠其成年子女的，不受年龄限制;

(二)未婚子女、离异子女投靠父母的;

(三)夫妻投靠的，不受婚龄限制。第六十九条公民申请投靠迁移，应当提交以下材料：

(一)投靠人和被投靠人居民户口簿、居民身份证;

(二)被投靠人的房屋产权证或宅基地使用权证;

(三)家庭成员身份及相互关系证明;

(四)夫妻投靠的需提供结婚证，未婚子女投靠父母的需提供未婚证明，离异子女投靠父母的需提供离婚证或者法院判决书。