近期，律本律师接到大量关于疫情期间在家进行 *** 赌博导致银行卡被冻结的咨询，在此特殊时期，他们既急于解除银行卡的冻结，又担心承担相应的法律责任。

01案情基本介绍

2020年3月，李某在使用银行卡时，发现其银行卡被冻结，遂前往银行网点查询，查询结果显示该银行卡于2020年3月2日被福建某公安机关冻结。

李某立即通过多种方式联系到福建某公安机关的工作人员，了解冻结原因，公安机关反馈系因李某涉嫌诈骗而被冻结银行卡，后期公安机关会安排时间找李某调查案件的相关情况再做后续的处理。

02律本律师承办结果

律本律师团队在接受李某的委托后，立即与公安机关联络确认承办警官。

之后，律本律师与公安机关多次协商沟通，落实案涉系由于涉嫌非法经营案件。经过律本律师前往当地公安机关进一步沟通确认，查询确认系李某账户收到了很多笔非法资金款项的汇入，路径是诈骗集团利用 *** 赌博平台对诈骗款项进行分流处理，后经与李某确认，其在疫情期进行了二十几天的 *** 赌博。

后律本律师辅导李某准备相关材料，律本律师收到材料后准备 *** 解冻法律文书，确定完整的承办方案，并与公安机关沟通办理解冻事宜。经过与公安机关协商一致后，根据公安机关的要求，陪同李某前往公安机关 *** 笔录，办理解冻手续。

最终，李某在委托律本律团队后不到一个月的时间银行卡解冻，且银行卡可以正常使用。

03律师总结及建议

1、目前全国严打电信诈骗及 *** 赌博两类型案件，涉及面广，且资金流转繁杂，系由公安部牵头，各地市反诈骗中心组织，下属办案机关承办处理。大部分公安会就受害人账户往下一级及二级账户，部分地区公安会查封冻结至三、四级账户，少数地区公安会查封冻结至六级账户。

2、 *** 赌博系违法行为，切莫抱着侥幸心理尝试玩；

3、建议委托专业律师进行处理，律师会根据银行账户冻结情况以及对银行账户的分析，确定工作方案，并依法依规处理。

荆楚网消息(记者汪涛、王帅)12月13日，记者从荆州市获悉，一个涉及境内外500余人、涉案金额高达110亿元的部督“10.19”特大 *** 赌博案成功告破。

“10.19”特大 *** 赌博案的侦办历时2年多，跨越中国、柬埔寨、越南、缅甸四国，由公安部、湖北省公安厅、荆州市公安局三级公安机关和柬、越两国警方联合执法侦办，抓获犯罪嫌疑人27人，收缴赌资3200余万元。

犯罪嫌疑人被押解回国

一次群众举报，境外 *** 赌博 *** 人浮出水面

2010年10月8日，荆州市公安局治安支队在开展打击 *** 赌博专项行动中，接群众举报称：“在荆州市沙市区某宾馆内有人利用电脑进行 *** 百家乐赌博活动。”

接到举报后，经过10多天的外围摸排取证，基本掌握了该赌博集团的情况及活动规律。10月19日，治安支队组织警力对该宾馆进行突击清查，抓获以郑某为首的犯罪嫌疑人9名，收缴赌资80余万元，查扣电脑2部及各类银行卡50张。

经审查：2010年6月犯罪嫌疑人郑某联系境外赌博网站—“迪威商务”，获得荆州市“ *** 百家乐赌博”的 *** 权后，在荆州发展下线，组织玩家以买分打款的方式聚众进行 *** 百家乐赌博活动，发展下线20余人。

赌博游戏

巡线追踪锁定迪威“高层”巨额赌资靠银行卡洗白

荆州市公安局成立专班展开侦查，荆州市 *** 党组成员、市委政法委副书记、公安局长周振武多次赴省进京向部省领导汇报案件，争取支持。通过对集团深层次、全方位、多渠道的侦查、深挖发现：该赌博网站全名“迪威商务”，服务器位于柬埔寨一个叫巴域的地方。互联网中文界面通过链接所谓的云南省执业药师注册中心企业邮箱进入。该网站原在缅甸的迈扎央，后迁入柬埔寨境内， *** *** 主要为中国昆明的号码。

经调查，该手机长期位于越南、柬埔寨边境交界处。“迪威商务”通过在国内发展 *** 人的方式，利用互联网视频技术，现场直播境外百家乐赌场实况，参赌人员根据视频现场下注，选择押“庄”或“闲”，根据输赢情况利用网上银行将赌资自动划入和划出个人账户。赌博网站通过为 *** 提供0.8%的洗码费为诱饵，发展下级 *** ，并利用 *** 的社会关系发展参赌人员，从而形成遍布全国的赌博 *** 。

据专案组民警进一步侦查发现，该赌博网站在国内22个省、市、自治区都设有 *** ，初步统计 *** 有120人(其中在荆州境内有4人，除郑某集团外还有龚某、周某、陈某为首的三个赌博集团)，国内参赌人员多达400余人。民警还摸清了该 *** 赌博集团的3名高层：执行经理杨某、 *** 经理刘某及财务经理黄某。

经过半年多的侦办，案件取得了突破性进展。荆州市局治安支队组织三个工作专班分赴云南、广东、安徽等地开展调查取证工作。在历时近一年的侦办工作中，专班民警多次深入中缅边境与香港、深圳、安徽等地，寻找开户人员，追捕参赌犯罪嫌疑人。

通过近200多个日日夜夜辛勤的侦办工作，专班人员从荆州往云南赌博专用账户流动的资金查起，共查询银行账户1000多个。经专业会计人员反复核查，确定该 *** 赌博集团把全国各地赌资汇集在云南开设的赌博专用账户后，分次分批汇入以张某、陈某、裴某、蒋某、黄某身份在广东各银行开设的24张银行卡，最终汇入香港人苏某在广州民生银行、招商银行以本人身份开立的二张银行卡。

赌资通过“中港澳投资公司”采用借贷、还款等形式对冲境内外资金，最终完成赌资的转移与洗白。从2010年10月至2011年3月，从以上银行卡中流出的资金高达3亿元。

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充值跑路了怎么追回钱

原标题：必读|预付充值后遭遇店家“跑路”，款项如何追回？

家长给小孩报了培训班，结果被商家以各种理由扣除了押金；健身卡里的费用还没用完，健身房就倒闭了……这些预付式消费陷阱五花八门，消费者防不胜防。遇到店铺倒闭、商家“跑路”的情况，消费者 *** 之路往往十分艰辛。在近期8890平台接到的投诉件中，因预付式消费导致消费者利益受损的情况不在少数。

01

去年9月，市民张先生在东城街道迎春路某健身房办理了一张价值2500元的私教卡，后来因为个人原因一直没有前去消费。最近，该健身房倒闭，张先生要求退款无果。

02

今年7月，有市民在溪中东路某艺术培训机构交了300元押金，商家当时承诺，只要完成12节体验课就可以退还押金。可到了10月份上第二节课时，该消费者却被告知：12节体验课不能迟到早退，只允许请假一次，且必须要在开课前2小时请假才有效。于是，该消费者因此被扣除了300元押金。近期，有市民在总部中心金石大厦某培训机构报了培训课程。商家承诺上8次课可以退还600元押金。可是，市民只上了5次课，商家就表示课程结束，还告知市民迟到一次就不能退还押金。

工作人员现场处理消费纠纷

如今，预付式消费越来越普遍，由此带来的消费纠纷也越来越多。从消费者投诉的情况来看，教育培训、健身行业、美容美发是预付式消费纠纷的“重灾区”。

消费者遇到这类情况，可以 *** 吗？答案是肯定的。从2017年5月1日开始，《浙江省实施办法》开始施行，预付式消费产生的纠纷有法可依。我市市场监督管理部门一直“执法必严，违法必究”。然而，消费者提升 *** 意识才是解决问题的关键。

工作人员现场处理消费纠纷

15日，记者联系了市市场监管局有关科室负责人，从专业角度给消费者提供避开预付式消费陷阱的建议。总的来看，内容大致可分为4点：谨慎选择，多做比较；理性消费，防范风险；签订合同，责任细化；保留凭证，及时 *** 。

“消费者在购买预付式消费卡的时候，更好通过多种渠道了解经营者的经营状况和信誉。尽量选择规模大、证照齐全、经营状况较好、社会评价高的商家。”该负责人说，消费者千万不要轻信商家广告宣传和优惠幅度而忽略了潜在的风险。其次，消费者应理性购买预付式消费卡，更好选择金额小、期限短的预付式消费卡，这样可以有效规避因商家经营不善导致的关门、 *** 等一系列问题。再次，消费者应与商家签订书面合同，不要轻易相信商家的口头承诺，遇到“最终解释权归商家所有”等类似的霸王条款时，要及时提出质疑。最后，消费者要妥善保管发票、合同协议等材料，为可能出现的消费纠纷保留证据。

记者|程明星

编辑|卢嘉乐

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1、如果该理发店收了预存款后关门跑路，预存款的金额和参与的人数达到立案的标准，算非法集资，涉嫌集资诈骗

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