据广东公安厅网站消息,今年4月,湛江市网警支队在对本地一个诈骗团伙开展侦查时,成功研判出两个“第四方支付平台”新型犯罪团伙,并发现由“第四方支付平台-金融诈骗平台-诈骗团伙”组成的犯罪产业全链条。第四方支付是相对第三方支付而言、介于第三方支付和商户之间的 *** 支付平台,没有经营支付结算业务的许可牌照,属于违法 *** 支付途径。第四方支付常常被犯罪分子用于诈骗、 *** 赌博、洗钱等非法用途,是 *** 黑产犯罪链条中的支付环节。
经侦查发现,涉案的两个第四方支付平台为湖南某 *** 科技有限公司和某外包服务有限公司所开发运营。该两公司与第三方支付平台(杉德支付 *** 服务发展有限公司)或者银行合作,成为这些机构的客户或者 *** 商,成功开通资金通道,通过中介大肆发展商户,在明知商户实施诈骗或者赌博等犯罪行为时,仍向犯罪分子提供资金通道。同时,该第四方支付平台帮助犯罪分子 *** 或购买假的营业执照、身份证,在与下游的犯罪分子结算时,收取0.85%的手续费。警方在调查中发现,有金融诈骗团伙利用该第四方支付平台的支付通道,诱骗受害人在所谓的“金融投资”类App上通过上述第四方支付平台等渠道充值,再以炒外汇、期货、比特币等方式进行“投资”。事实上,这些“投资”价格都是嫌疑人在App后台人为操控的,并非真实波动,只为诈骗受害人钱财。
鉴于该案案情重大、情况复杂、涉案人员众多,为确保案件侦查、收网抓捕等工作的顺利开展,省公安厅将该案列为“净网8号”专案。7月15日,在摸清掌握了犯罪团伙的组织架构以及涉案人员的相关信息后,专案组组织精干警力分赴广州、深圳、东莞、湛江、长沙、上海等地同时开展收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人107名,扣押现金160余万,冻结资金1300余万,查获涉案电脑、手机、银行卡一大批,团伙核心人员全部到案。至此,一个由“第四方支付平台-金融诈骗平台-诈骗团伙”组成的犯罪产业全链条被斩断。
警方表示,公安机关始终严厉打击 *** 犯罪活动, *** 不是法外之地。同时提醒广大群众在进行充值、转账等操作时,一定要选择正规支付平台,如发现有类似无经营支付结算业务许可牌照的支付平台,积极向警方举报,共同营造和维护 *** 的清朗空间。
今日,记者从海南省打击走私综合治理领导小组办公室获悉,近段时间我省打掉9个离岛免税商品套购团伙,抓获涉案人员40名,24人被依法采取刑事强制措施,现场查扣涉案离岛免税物品1000余件。 经初步查证,...
Bitter,又名“蔓灵花”,是一个长期针对中国、巴基斯坦等国家的政府、军工、电力、核等部门发动网络攻击的APT团伙,具有较强的政治背景。微步在线曾于2019年1月公布该团伙针对巴基斯坦的攻击活动,经...
1月21日消息 据新浪科技消息,拼多多今日发布“‘卫视线下互动专属优惠券’遭黑灰产批量盗取的情况说明”。声明中称,黑灰产团伙所利用的“优惠券漏洞”盗取的相关优惠券,系拼多多此前与一档电视节目合作时需要...
看见我的封面,点进来的,如果是冲着图片来的。 但愿你不要成为文中黑产团伙的目标。 下文中的黑产团伙,实际上就是这些图片里的出售用户信息的售卖方。 而这群售卖方的获取用...
泰国国家移民局局长素拉切作为泰国国家警察总署技术犯罪侦查厅副总指挥表示,技术犯罪侦查厅收到选举委员会要求协助的请求,原因是选举委发现用于快速统计票数的“快速报告”系统曾经3次崩溃,怀疑遭到网络黑客的攻...
由江志强监制,宋灏霖、伊力奇执导,陈立农、李现领衔主演的双男主奇幻...